证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-013
上海尤安建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
前股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 3 月 21 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高
境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
年 3 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共 138 人，代表股份
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 129,600,100 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0001%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 129 人,代表股份 960,018 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5556%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）情况
参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 130 人，代表股份
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海
尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，具体表决
情况如下：
表决结果：同意 130,166,941 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6989%；
反对 363,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2783%；弃权 29,830 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0228%。
其中，中小股东表决结果：同意 566,941 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 59.0491%；反对 363,347 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 37.8440%；弃权 29,830 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见书
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》
《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员
具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东会形成的决议合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
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