证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-009
山东博苑医药化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2025 年 3 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 21 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人（其中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会主席
于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序
吸收合并全资子公司潍坊荣源新材料有限公司（以下简称“潍坊荣源”）。吸收
合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由
公司依法继承。潍坊荣源财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合
并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，不涉及
公司股本及注册资本的变化。授权公司管理层具体办理吸收合并及潍坊荣源法人
主体资格注销的具体事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸
收合并全资子公司的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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