证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-018
山东新潮能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
对会议紧急召开情况进行了说明。
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
因前任会计师事务所中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）在双方沟通过程
中，发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于其现有人力资源
和工作安排的实际情况，预期无法按期完成公司 2024 年度财务报告及内部控制
审计工作，综合考虑上述因素，向公司提出辞任申请。为保证公司 2024 年年度
审计工作的正常开展，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
价格情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定
价原则以及公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 4 月 7 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心
A 座 10 层召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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