证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-023
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
根据业务发展需要及实际情况，日海智能科技股份有限公司(以下简称“公
司”、“日海智能”)及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司（以
下简称“华发集团”）及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为与关联人
开展商品、服务等采购或销售等日常业务，公司预计 2025 年度上述日常关联交
易总金额不超过 2,000 万元。
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
曹海霞以及关联监事吴生保回避表决。本次日常关联交易预计议案无需提交股东
大会审议。
关联交易 关联交易
关联方 关联交易内容 预计金额（万元）
类别 定价原则
招投标中标价格
向关联方提 华发集团及其 商品、服务采购或
或参考市场价格 2000.00
供劳务 控制的企业 销售
协商确定
实际发生额占 实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发 预计
关联人 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 生金额 金额
（%） 差异（%）
向关联方 珠海九洲城市中央 物联网工程
提供劳务 公园发展有限公司 项目的相关
建设与施工
珠海度假村酒店有
采购商品 14.98 50.92%
限公司 2024 年 3 月 29 日于巨潮资讯网披露
珠海国际度假旅行 2,000 93.47% 《关于 2024 年度日常关联交易预计
采购商品 5.7 19.37%
社有限公司 的公告》（公告编号：2024-017）
采购商品 珠海九洲现代服务
采购商品 6.02 20.46%
或劳务 有限公司
珠海华冠科技股份
采购劳务 1.91 6.49%
有限公司
珠海方正印刷电路
采购商品 0.81 2.75%
板发展有限公司
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营及市场需求测算来拟定的，实际发生额按照
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 双方实际发生情况确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定的不确定
预计存在较大差异的说明 性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司
日常经营及业绩不会产生重大影响。
经核查，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，
与预计存在较大差异的说明
尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
名称 珠海华发集团有限公司
注册资本 1,691,978.971564 万元
经营场所 珠海市拱北联安路 9 号
企业类型 有限责任公司（国有控股）
法定代表人 李光宁
主要股东 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、广东省财政厅
统一社会信用代码 91440400190363258N
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；住
主营业务
房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 1988 年 7 月 9 日
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 4,109,358.11
净资产 714,143.36
项目 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,163,844.54
净利润 -40,255.52
华发集团为公司控股股东珠海九州控股集团有限公司之控股股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业被认定为
公司的关联方。
华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行
合同义务的能力。
三、日常关联交易主要内容及协议签署情况
公司及子公司与关联方日常关联交易预计的内容主要是与关联方开展商品、
服务等采购或销售等日常业务；公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、
公平、公正的市场原则，交易价格以招投标定价和市场价格基础协商确定，不存
在通过关联交易输送利益的情形；在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公
司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势
互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利
的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义
务，交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的
情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对
相关关联方形成依赖。
五、履行的相关审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
该事项已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过并已取得
全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：
公司以业务需求为基础，对与华发集团及其控股的关联企业之间将发生的日
常关联交易金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，不存在损害股东特别是
中小投资者和公司利益的情形。上述日常关联交易预计事项符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法
规、规范性文件以及公司章程、关联交易管理制度等规定。我们同意将此议案提
交董事会审议。
（二）董事会审议情况
本次日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第十七次会议以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权通过，关联董事曹海霞回避表决。
公司董事会意见如下：同意公司及控股子公司与关联法人华发集团及其控制
的关联企业预计日常关联交易额度，主要为与关联人开展商品、服务等采购或销
售等日常业务，公司预计 2025 年度上述日常关联交易总金额不超过 2,000 万元。
（三）监事会审议情况
本次担保事项已经公司第六届监事会第十三次会议以2票同意、0票反对、0
票弃权通过，关联监事吴生保回避表决。
公司监事会意见如下：同意公司及控股子公司与关联法人华发集团及其控制
的关联企业预计日常关联交易额度，主要为与关联人开展商品、服务等采购或销
售等日常业务，公司预计2025年度上述日常关联交易总金额不超过2,000万元。
六、备查文件
特此公告。
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