证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-024
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年3月20日召开的第七届董事会第十七次会议以全票同意审议
通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024
年度股东大会审议。董事会认为:由于截至2024年末公司未分配利润为负值,
公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益。
公司于2025年3月20日召开的第七届监事会第十五次会议以全票同意审议
通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2024年
度利润分配预案,充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况,符合《公司法》
《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形。
公司于2025年3月18日召开的第七届董事会独立董事专门会议第五次会议
以全票同意审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,经认真审
阅,独立董事认为:公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求,综
合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,不存在
损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们全票通过并同意将
《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议
审议。
二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表
净利润-301,599.87万元,归属于母公司股东净利润为-250,533.53万元,年末未分
配利润-977,744.49万元;母公司实现净利润-63,707.90万元,加年初未分配利润
-108,157.30万元,加上其他综合收益结转留存收益-15,273.92万元,年末可供分
配利润-187,139.12万元。
由于截至2024年末公司未分配利润为负值,公司董事会拟定2024年度利润
分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 0 0 0
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 - - -
润(元) 2,505,335,257.92 3,726,117,846.15 2,066,493,656.82
合并报表本年度末累计未分
-9,777,444,921.96
配利润(元)
母公司报表本年度末累计未
-1,871,391,164.78
分配利润(元)
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金
分红总额(元)
最近三个会计年度累计回购
注销总额(元)
最近三个会计年度平均净利
-2,765,982,253.63
润(元)
最近三个会计年度累计现金
分红及回购注销总额(元)
是否触及《股票上市规则》
第 9.8.1 条第(九)项规定
否
的可能被实施其他风险警示
情形
四、2024年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《未来三年(2023-2025年度)股东回报规
划》及《公司章程》等相关规定,截至到2024年期末,公司未分配利润为负值,
不满足规定的利润分配条件,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经
营情况和现金流情况,2024年度拟不进行利润分配,确保为公司长远发展提供
必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。
五、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日