拓普集团: 拓普集团第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601689     证券简称：拓普集团          公告编号：2025-025
              宁波拓普集团股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2025 年 3 月 19 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司
董秘办已于 2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建
树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  公司近期实施完成了“拓普转债”的赎回，该可转债已在上海证券交易所摘
牌。在本次实施赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“拓普转债”在
法定时限内转为公司股份。因此，公司拟对章程中相应条款同步更新修订。具体
内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于修订<公司章程>
的公告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                宁波拓普集团股份有限公司