证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-007
深圳市索菱实业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18
日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次
会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》
及有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
监事会工作报告》。
《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-008）同日披露在《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2024
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度财务决算报告的议案》。
归属于上市公司股东的净利润 60,067,614.66 元，较去年同期增长 84.26%；截至
元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38 元。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具
了标准无保留意见《审计报告》（尤振审字【2025】第 0092 号）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年
度利润分配预案的议案》。
监事会认为：鉴于母公司 2024 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现
金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第
充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东
的长远利益。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配
和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-010）。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《内控审计报
告 》（ 尤 振 专 审 字 2025 第 0035 号 ）， 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反
映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，
并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
特此公告。
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