证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-018
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月
特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事
持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》
，
并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
筹推进“极致成本、极致效率”攻关，依靠科技创新，加快高端化、
智能化、绿色化转型，培育新质生产力，在多个领域取得了可圈可点
的成绩，经营业绩继续跑赢大势。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2024 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映
了公司 2024 年年度的经营状况。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2024 年年度报告》及其摘要）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施
时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利
于上市公司股东的净利润的 49.95%，不进行资本公积金转增股本、
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司查询的截至 2025 年 2 月 28 日的股本
元（含税）。本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、
可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配
总额不变，分配比例调整的原则进行分配。
经核查，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合《公司法》
《企
业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司
不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。
公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2024 年度利润分配预案》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2024 年度财务决算报告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
根据公司运营对资金的需要，母公司 2025 年向金融机构信用贷
款总额度不超过 50 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规
定办理贷款手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠
先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决；与本议案无
关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公
司提供担保暨关联交易的公告》
）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
；
公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠
先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生因在公司控股股东方及
其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案
回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘
卫女士同意本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
告》；
公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。保荐机构中信证券和五矿证券就该
事项发表了核查意见。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
募集资金等额置换的议案》；
保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的报告》
）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审计过程中
认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和
经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作
的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务审计机构、内部
控制审计机构。2025 年的审计费用合计拟不超过 400 万元，公司董
事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要
求和审计范围与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确定具体
的审计费用。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司独立董事召开了
会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2024 年度可持续发展报告》）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司独立董事召开了
会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《2024 年度内部控制评价报告》
）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，
公司对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，认
真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经
营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况的报告》）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
督职责情况的报告》
；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，
公司董事会审计委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审
计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况
报告如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审
计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计
行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况的报告》）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》；
公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》）
本议案涉及公司董事、监事、高级管理人员薪酬，全体董事回避
表决，直接提交股东大会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2024 年年度股东
大会将于 2025 年 4 月 10 日召开。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议；
查意见。
特此公告。
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