证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-029
大唐高鸿网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司
章程》的规定。
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2025 年 03 月 19 日（星期
三）上午 9:15 至 2025 年 03 月 19 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 03 月 19 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
出席会议的股东及股东授权代表共计 769 人,代表股份 195,458,769 股，占
公司有表决权股份总数的 16.88%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 1,400,389 股，占公
司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.12% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 764 人 , 代 表 股 份
北京海润天睿律师事务所律师刘恋恋、赵娇出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信
额度预计的议案》
《关于 2025 年度公司对下属公司担保及公司和
下属公司间互保额度预计的议案》
《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
为公司 2024 年度内控审计机构的议案》
注：议案 2 已特别决议方式通过。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案 占出席会 占出席会 占出席会 表决
议案名称
序号 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 结果
（股） 东 所 持 股 （股） 东 所 持 股 （股） 东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信
额度预计的议案》
《关于 2025 年度公司对下属公司担保及公司和
下属公司间互保额度预计的议案》
《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
为公司 2024 年度内控审计机构的议案》
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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