证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-014
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2025
年 3 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 8 日
以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司监事会 2024 年度工作报告>的议案》；
《牧原食品股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 牧 原 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
《牧原食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2025 年度财务预算报告>的议案》；
《牧原食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》；
《牧原食品股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红
规划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制
定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和
证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了
持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客
观地反映了公司的内部控制状况。
《牧原食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
《牧原食品股份有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
八、会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避
表决，直接提交股东大会审议；
《牧原食品股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司 2025 年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事
上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，执业人员具有良好的执业素养，能够
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具有为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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