津投城开: 津投城开十一届二十八次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：600322 证券简称：津投城开公告编号：2025—029
天津津投城市开发股份有限公司
十一届二十八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十八次临时
董事会会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025
年 3 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席会议的董事 11 名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席
本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于调整董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第十一届董事会专门委员会组成人员调整如下：
主任委员：张亮
委员：李晓龙、李文强、雷雨、商鹏
主任委员：李文强
委员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖
主任委员：冯世凯
委员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖
主任委员：毕晓方
委员：李文强、冯世凯、雷雨、赵宝军
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董事会

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