苏州新区高新技术产业股份有限公司
会
议
资
料
二 Ο二五 年三月二 十六日
苏州高新 2025 年第二次临时股东大会
苏州新区高新技术产业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 13:30
网络投票：2025 年 3 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼
三、会议主持：董事长王平先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）审议议题：
（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；
（五）主持人宣布会议结束。
苏州高新 2025 年第二次临时股东大会
议案一：
关于以中外运物流 40%股权向港航集团出资的议案
各位股东及股东代表：
经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
审议通过，公司以持有的中外运高新物流（苏州）有限公司（以下简称“中外运物流”）40%
股权出资参与组建苏州市港航投资发展集团有限公司（以下简称“港航集团”），港航集团现
已成立，公司尚未实际出资。
根据中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟股权出
资事宜涉及其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司 40%股权价值资产评估报告》（中通
评报字〔2025〕22031 号），选择资产基础法测算结果作为最终评估结论，在评估基准日 2024
年 12 月 31 日，公司持有的中外运物流 40%股权评估价值为 28,406.37 万元，与账面价值
资产（房屋建筑物和机器设备）、无形资产（土地使用权）增值。
公司拟以中外运物流 40%股权，按照评估价值 28,406.37 万元作价向港航集团出资。截
至 2024 年 12 月 31 日，港航集团每单位权益份额对应的净资产为 4.0422 元（未经审计），
公司本次出资价格为 4.0422 元/注册资本（以港航集团 2024 年度经审计每单位权益份额对
应的净资产为准）。
本次出资前后港航集团的股权结构情况如下：
单位：万元
公司本次出资前 公司本次出资后
股东名称
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
苏州国有资本投资集团有限公司 243,960.00 78.8727% 243,960.00 77.8142%
太仓市交通发展有限公司 15,779.48 5.1015% 15,779.48 5.0331%
太仓市资产经营集团有限公司 11,130.00 3.5983% 11,130.00 3.5501%
张家港保税区金港资产经营有限公司 9,660.00 3.1231% 9,660.00 3.0812%
张家港市交通控股有限公司 8,310.00 2.6866% 8,310.00 2.6506%
苏州物流中心有限公司 5,250.00 1.6973% 5,250.00 1.6746%
昆山银桥控股集团有限公司 5,231.50 1.6914% 5,231.50 1.6687%
常熟创赢港务集团有限公司 4,380.00 1.4161% 4,380.00 1.3971%
苏州高新 2025 年第二次临时股东大会
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2,820.00 0.9117% 7,027.48 2.2415%
昆山开发区国投控股有限公司 2,787.68 0.9013% 2,787.68 0.8892%
总计 309,308.67 100.0000% 313,516.14 100.0000%
公司本次以中外运物流 40%股权出资，作价金额与账面价值之间的差额计入当期损益，
预计将增加 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元（以公司 2025 年度报告经审
计后的数据为准）。
现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。
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