大位科技: 第九届监事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-18 22:05:45
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证券代码:600589       证券简称:大位科技       公告编号:2025-026
         大位数据科技(广东)集团股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
   大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”
                             )监事会于 2025
年 3 月 7 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发
出召开公司第九届监事会第十七次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席
靳海静女士主持,董事会秘书周纯女士列席会议,会议召开符合《公司法》
                                《公司
章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
  本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  (1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。
  (2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。
  (3)在提出本意见之前,监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告(全文及
摘要)
  》。
     本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
     经审核,监事会同意《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》,公司2024
年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
     具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度拟不进行利
润分配的公告》(公告编号:2025-027)。
     本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
     经审核,公司建立了规范的治理结构和议事规则,明确了决策、执行、监督
等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制,公司法人治理结构
合理健全,本报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
     具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报
告》
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
的议案》;
  表决结果:此议案全体监事回避表决,直接提交公司2024年年度股东会审议。
     三、备查文件
  《第九届监事会第十七次会议决议》
                 。
特此公告。
        大位数据科技(广东)集团股份有限公司
                           监事会

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