中际旭创: 第五届监事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-18 22:05:42
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证券代码:300308       证券简称:中际旭创         公告编号:2025-021
               中际旭创股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十六
次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出,并于 2025
年 3 月 17 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持,会议审议并
以记名投票表决方式通过了如下决议:
  一、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
  为进一步建立、健全公司经营机制,促进公司建立、健全长效激励机制和约束机
制,增强公司管理团队和核心技术(业务)骨干(含控股子公司)对公司持续健康发展
的使命感和责任感,充分调动其积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益结合在一起,促进公司长远发展目标的实现,根据相关法律法规公司拟订了《中际
旭创第四期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。该议案尚需提交公司股东会进
行审议。
  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  二、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
  为了配合公司第四期股权激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》
                               《证券法》
                                   《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情
况,制订了《中际旭创第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该议案尚需
提交公司股东会进行审议。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
                          中际旭创股份有限公司监事会

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