证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-020
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 11 日以传真、电子邮件等方
式发出，并于 2025 年 3 月 17 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主
持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会
议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司经营机制，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机
制，增强公司管理团队和核心技术(业务)骨干（含控股子公司）对公司持续健康发展
的使命感和责任感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益结合在一起，促进公司长远发展目标的实现，董事会薪酬与考核委员会根据相关法
律法规，拟订了《中际旭创第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。该议案
尚需提交公司股东会进行审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创第四期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为了配合公司第四期股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，制订了《中际旭创第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该议案
尚需提交公司股东会进行审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创第四期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计
划相关事项的议案》
为保证公司第四期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权
董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息、增发等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予
/归属数量和价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署协议等；
（4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
（6）授权董事会办理激励对象股份归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，以及在激励对象个人情况发
生变化时作出相应处置，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归
属的限制性股票取消作废，办理已死亡的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继
承事宜，终止公司股权激励计划；
（8）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同
意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有
关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为、事情及事宜；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行实施、管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于：签署、
执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议、为本次限制性股票激励计
划的实施聘请律师、收款银行等中介机构等事宜，但有关文件明确规定需由股东会行
使的权利除外。
以上股东会向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期期间；上述授权事项，
除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2025 年 4 月 25 日
（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
五、备查文件
特此公告
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