北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
会议材料
北京
目 录
议案 1：关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案 ...... 4
会议议程
召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日
至 2025 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1：
关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案
各位股东及股东代表：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年向特定
对象发行股票的部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整，具体如下：
产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”中的部分项目已达到预定可
使用状态，拟进行募投项目结项；同时三个项目中的部分项目基于市场需求、经
济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，终止或放缓投入，优先将募集资
金用于资金需求更急迫的项目，后续拟继续投入的项目以自有资金满足，因此，
拟对该部分终止及调整项目进行募投项目变更。
法 T5 升级改款项目（增程）”、“ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目”、“享
界车型项目”、“MPV 车型开发项目”。
于调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”及“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级
改款项目”的拟投入募集资金金额。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额
调整的公告》
（公告编号：临 2025-007）
。
以上议案已经公司十一届四次董事会、十一届四次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
议案 2：
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于近日收到董事长代康伟女士递交的书面辞职报告，代康伟女士
因工作调整原因向董事会申请辞去公司十一届董事会董事、董事长及董事会战略
委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，
其辞职后不再担任公司任何职务。代康伟女士的辞职未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日
起生效。
根据《公司法》等相关规定，公司十一届七次董事会审议通过了《关于提名
董事候选人的议案》，同意提名刘观桥先生为公司十一届董事会董事候选人（简
历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
刘观桥先生符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。
以上议案已经公司十一届七次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
附件：
刘观桥简历
刘观桥，男，1979 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于清华大学工商管理专业，研究生学历。自 2002 年起先后担任东南汽车有限
公司销售管理师，上海大众汽车销售公司福建区域经理，北京现代汽车有限公司
销售本部南区事业部广东区域经理、广东办事处主任、管理科科长，北京现代汽
车有限公司销售本部东区事业部促销支援科科长，北京现代汽车有限公司销售本
部北区事业部负责人、代理部长、事业部部长，北京现代汽车有限公司销售本部
销售管理部部长、销售管理室室长，北京汽车集团有限公司经营与管理部(军品
管理部)副部长等职务，2023 年 11 月至 2024 年 7 月，任北京汽车集团有限公司
经营与管理部（军品管理部）/数字安全与管理部部长。2024 年 7 月至今，任北
京新能源汽车股份有限公司副总经理、董事。2024 年 7 月至 2025 年 3 月，任公
司副经理。2025 年 3 月起，任公司经理。
议案 3：
关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据经营发展需要，公司与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）拟签订《金融服务框架协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等
金融服务。
财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，属于《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联法人。公司与财务公司签订
《金融服务框架协议》，能够满足公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结
算、管理等方面的需求。本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司
提高资金结算效率，开拓融资渠道，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状
况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2025-019）。
以上议案已经公司十一届七次董事会、十一届五次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
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