证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2025-006
乐凯胶片股份有限公司
九届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通
知于 2025 年 3 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王
洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于 2025 年度金融衍生业务需求计划的议案
根据业务需求，公司计划 2025 年开展白银期货套期保值业务 18 吨，远期结
售汇业务规模 13,000 万元；汕头乐凯计划 2025 年开展远期结售汇业务规模 1,000
万元。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为进一步提高公司募集资金使用效率，维护股东权益，在保障公司生产经营、
募投项目建设等需求的前提下，拟同意公司本次董事会审议通过之日起一年内，
使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
三、关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案
根据公司 2025 年度经营计划和业务拓展需要，2025 年度（至下一年度审批
日前有效）申请银行综合授信额度如下：
工商银行：6 亿元人民币；
建设银行：4 亿元人民币；
交通银行：3 亿元人民币；
中国银行：2 亿元人民币；
民生银行：1 亿元人民币；
招商银行：1 亿元人民币；
国家开发银行：1 亿元人民币；
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
四、关于聘任谷永军先生为公司财务总监的议案
根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任谷永军先生为公
司财务总监。
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更财务总监的公告》
（公
告编号：2025-008）。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
附件：简历
谷永军，男，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级会计师，本科学历。
近五年曾任中国乐凯集团有限公司财务金融部部长、党支部书记，兼任中国乐凯
集团有限公司财务共享中心主任、北京市中科远东创业投资有限公司监事会主席、
乐凯化学材料有限公司董事、乐凯光电材料有限公司董事。未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。
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