证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-011
海光信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27
号楼 C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 1,186
普通股股东所持有表决权数量 1,598,994,687
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.9337
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟宪棠先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,598,819,299 99.9890 165,517 0.0103 9,871 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,598,848,482 99.9908 124,671 0.0077 21,534 0.0015
（二） 累积投票议案表决情况
议案名称：关于《选举公司第二届董事会非独立董事》的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关 于 选 举 陈简 先
生 为 公 司 第二 届
董 事 会 非 独立 董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于《公司
润分配方案》
的议案
关于《追加公
司日常关联
交易预计额
度》的议案
关于《选举陈
简先生为公
事会非独立
董事》的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：田雅雄、丁枫炜
本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
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