证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-005
太原重工股份有限公司
第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025 年第一次临
时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知
程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议
合法有效。
（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会
议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。
公司于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会
议资料。
（三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计
公司 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。
公司拟租用太原重工新能源装备有限公司厂房及设备；控股公司山西太重链
条制造有限公司拟租用太重集团榆次液压工业有限公司厂房、太重（察哈尔右翼
中旗）新能源科技有限公司租用太重（察右中旗）新能源实业有限公司厂房及设
备。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司
签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
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