证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-004
太原重工股份有限公司
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一次
临时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了
适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及
通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时
董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。
公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。
公司于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事长韩珍堂先生
委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代
为签署书面确认意见。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚
需提交公司股东大会审议批准。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表
决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计
公司 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。
公司拟租用太原重工新能源装备有限公司厂房及设备；控股公司山西太重链
条制造有限公司拟租用太重集团榆次液压工业有限公司厂房、太重（察哈尔右翼
中旗）新能源科技有限公司租用太重（察右中旗）新能源实业有限公司厂房及设
备。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表
决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司
签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议批准《关
于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《太原重工关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2025-008）。
特此公告。
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