深圳市新星轻合金材料股份有限公司
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深圳新星 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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深圳新星 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，
特制定股东大会须知如下：
一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办
理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证
（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作
组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至
静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表
决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》。
七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票
员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他
股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30
现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长陈学敏先生
投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况
四、审议议案：
议案一：《关于为参股公司提供担保的议案》
五、股东发言及提问
六、对议案进行审议并投票表决
七、宣布投票表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布会议结束
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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议案一：《关于为参股公司提供担保的议案》
各位股东：
重要内容提示：
● 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工2025年拟向九江银
行股份有限公司会昌支行申请人民币10,000万元借款用于项目建设，汇凯化工拟以其工业
用地、在建工程和工业厂房进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请
银行借款10,000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3,000万元。汇凯化工其他
自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。截至目前，公司已实际为汇
凯化工提供的担保余额为3,000万元（不含本次担保）。
● 本次是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有江西省汇凯化工有限责
任公司 30%的股权，汇凯化工因生产经营需要，2025 年度拟向九江银行股份有限公司会
昌支行申请人民币 10,000 万元借款用于项目建设，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程
和工业厂房进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款 10,000
万元的 30%部分提供连带责任保证，担保金额为 3,000 万元。汇凯化工其他自然人股东拟
对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
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效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为
准）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销
售（不含许可类化工产品），货物进出口。
志英、钟威、刘峰分别持股 23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。
单位：人民币 万元
日期
科目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 30,872.98 30,096.05
净资产 12,803.44 14,058.39
年度
科目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 42,732.01 52,077.15
净利润 -1,723.48 376.92
注：2023 年度数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-9 月数
据未经审计。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议并
予以实施。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次对参股公司汇凯化工提供担保是为了满足其日常生产经营需要，有利于参股公司
的持续稳定发展，公司按投资比例向其提供担保的风险可控。在实施过程中，公司将积
极加强与汇凯化工沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避经营风险和保障公司利
益。
五、董事会意见
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公司按持股比例为参股公司汇凯化工向银行申请 10,000 万元借款的 30%部分提供连
带责任保证，担保金额为 3,000 万元，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司战略发展
需要。汇凯化工资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，财务风险可控。本次
担保符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 3 月 8 日，扣除已履行到期的担保，公司及全资子公司累计对外担保余
额为人民币 90,108.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.55%；公司对全资子公司
的担保余额为人民币 87,108.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.67%。公司不存
在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。请各位股东审议。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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