证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-013 号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届
董事会第二十二次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送
达全体董事，会议于 3 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审
议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司下属子公司减少注册资本的议案》
根据公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）
实际情况，结合新《公司法》相关规定，会议同意虹信软件的原股东实施同比例
减资，减资后股权结构保持不变，减资金额合计为人民币 11,929 万元，减资完
成后，虹信软件的注册资本为人民币 8,081 万元。本次减资事项不会对公司合并
口径的损益产生影响。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司下属子公司投资建设生产线项目的议案》
为满足公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华
意”）经营需要，提升其整体效益，会议同意长虹华意通过自有资金人民币 8,728
万元投资建设生产线项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司下属子公司投资新设子公司并参与竞拍土地使用权
的议案》
为满足公司下属子公司长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）发
展需求，会议同意长虹美菱及其下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简
称“绵阳美菱”）以自有资金合计出资人民币 5 亿元，投资新设子公司绵阳长虹
智慧家电有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“智慧家电公司”），
其中长虹美菱出资 4.95 亿元，持有 99%的股权比例，绵阳美菱出资 0.05 亿元，
持有 1%的股权比例；并由智慧家电公司参与竞买位于四川省绵阳市经济技术开
发区的一宗工业用地，土地面积约 136,737.72 平方米，竞买总价不超过人民币
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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