曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅编号：临 2025-005
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
同意提名董世宏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起至第十届董事会届满；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提名苏宁先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至第十届董事会届满；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案须经公司股东大会审议通过。
董事候选人简历详见公司《第十届董事会第二十次（临时）会议决议》
（公告
编号：临 2024-077）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须经公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅编号：临 2025-005
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：
临 2025-006）。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

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