证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—007
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第六次会议于 2025 年 3 月 12 日发出书面通知，
于 2025 年 3 月 17 日上午以
通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资
助的议案》
。董事会认为：本次股权转让将导致被动形成对合并报表范
围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全
资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让白云气电公司新增
股东中海油电力投资有限公司信用良好。财务资助的风险可控，不会
对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，同意：
公司）提供的本金为 84,000 万元借款转为被动财务资助，利率为同期
贷款市场报价利率，2025 年 6 月 30 日前偿还。
次交易有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于白云气电公司 2024 年 9 月 30 日资产负债率为 100.74%，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》
，该事项仍需经股东大会审议批准。
详情请见公司同日披露的《关于转让全资子公司部分股权被动形
成财务资助的公告》
。
（二）审议通过了《召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的
议案》
。同意：
公司于 2025 年 4 月 2 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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