国泰君安证券股份有限公司
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江
红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”或“公司”）首次公开发行股票并在
上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司部分募投项
目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 104,076.00 万元，扣除各项发行费用
销渠道建设项目和信息系统提升建设项目。上述募集资金已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字2015第 610451 号”《验资报
告》。
因市场环境发生较大变化，公司于 2020 年 7 月 15 日经股东大会审议通过后
终止了公司 2015 年首次公开发行股票时的全部募投项目，终止后原计划投入募
投项目的剩余募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。截至 2022
年 3 月 4 日，公司募集资金余额为 98,997.24 万元（含扣除手续费后的净利息收
入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。
十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于
实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。新增募投项目名称及金额：
购物中心新业态升级项目拟投入 15,815.56 万元、永嘉基地零配仓扩建及智能化
升级项目拟投入 9,607.50 万元、数字化转型升级及智能制造项目拟投入 7,951.06
万元。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
计划投资总额 累计投资总额 投资进度 项目达到预定可
序号 项目名称
（万元） （万元） （%） 使用状态日期
永嘉基地零配仓扩建及智能化升
级项目
合计 33,374.12 15,146.50 45.38 /
三、本次募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级
项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的实际建设情况，在募集资金投资项
目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对该募集资金投资项目达到
预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：
序号 项目名称 原计划完成时间 调整后完成时间
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金投资项目在实施过程中，受到以下因素的影响，导致项目进度
较原计划有所延迟：
截至2025年2月28日，公司募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目累
计投入4,827.92万元、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目累计投入8,258.89
万元、数字化转型升级及智能制造项目累计投入2,059.69万元”。其中“永嘉基
地零配仓扩建及智能化升级项目”累计投资总额已超过85%，基本符合预期进度；
“购物中心新业态升级项目”进度较慢，主要是因为近年来受多重影响，消费行
业整体较弱，尤其是2022年和2024年，公司经营都受到较大影响，经营情况欠佳，
影响了项目实施进度；公司“数字化转型升级及智能制造项目”包含两个部分：
一是数字化转型升级，该部分数字化转型升级投入已接近尾声，基本符合预期进
度；二是智能制造项目，该等项目也因为前述经营原因影响了实施进度，进展不
及预期。
考虑到募投项目“购物中心新业态升级项目”和“智能制造项目”投入较大，
在可选消费整体较弱的背景下新增产能难以消化，新开门店无法取得预期收益，
风险较高。公司本着对全体股东尤其是中小股东利益负责的精神，基于谨慎性原
则，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司整体延缓了项目实施进
度和募集资金投放力度。
因此，公司募投项目“购物中心新业态升级项目”和“智能制造项目”建设
进度、资金投入不及预期，主要是公司结合外部环境和公司实际情况作出的调整，
保障了公司稳健经营，防范了募集资金使用风险，符合全体股东尤其是中小股东
利益。
基于上述原因，公司决定对募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”、
“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月
预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月 23 日延长至 2027 年 3 月 23 日。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，有序推进募集资金投资项目
后续的实施，将密切关注市场环境变化，及时调整项目策略，确保募投项目的顺
利实施和预期效益的实现，公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管
控，根据公司战略及业务发展需要推进募集资金投资项目的实施进程。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目的延期，是公司根据募集资金投资项目的具体实施情
况，对项目预定可使用状态日期作出的调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、
主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损
害公司及股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产
经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、履行的审批程序
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。该事项无需
提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：
公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关决策
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号—持续督导》等相关法律法规及《公司章程》
《募集资金管理制度》的有
关规定。
本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，
未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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