利群股份: 利群商业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：601366 证券简称：利群股份公告编号：2025-009
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议的通知于 2025 年 3 月 15 日发出，会议于 2025 年 3 月 17 日上午以现场结合
通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事
本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利
群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司高级管理人员变动的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，聘任：
卢翠荣女士为公司副总裁，李卫红女士为公司采购总监，张兵先生为公司总
裁助理。任期与公司第九届董事会任期一致。
张兵先生不再担任公司副总裁，卢翠荣女士不再担任公司物流总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会

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