证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-011
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以现场
会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监
事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、
投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“购物中心新业态升级项目”、“永
嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的
预定可使用状态日期进行延期，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项发
表了无异议的核查意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集
资金投资项目延期的的公告》（公告编号：2025-013）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）通过《关于公司业务隔离制度的议案》
为加强公司风险管理，实现公司与从事股权投资业务的下属基金管理公司之
间的业务隔离，保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展，根
据中国证券投资基金业协会、上海证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，
制订本制度。本制度所称业务隔离是指公司与公司下属基金管理公司之间在法人、
资金、财务、交易、信息、人员等各方面相互隔离的防火墙制度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
特此公告。
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