证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-010
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次
会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4
月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。
现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第二十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间: 2025 年 4 月 8 日下午 14：50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的
议案》
《关于续聘 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》
此外，本次年度股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、会议登记办法
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
－4：00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 2。
五、其他事项
议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
六、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
附件 1： 安徽国风新材料股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
限公司 2024 年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表
决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确
认的议案》
《关于续聘 2025 年年度报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
附件 2： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
风投票”
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 4 月 8 日下午 3：00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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