证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-004
安徽国风新材料股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3
月 3 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由
董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风新材 2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《国风新材 2024 年度董事会工作报告》；
《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公
司 2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司
所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营
业务分析概述、公司未来发展等内容，以及第四节“公司治理”中报告期
内董事履职与董事会下设专门委员会情况等章节的相关内容。公司第八届
董事会独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024
年度股东大会上述职，具体内容请见刊登在巨潮资讯网的《独立董事 2024
年度述职报告》。
此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度
独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网的《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过《国风新材 2024 年度财务决算报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议通过《国风新材 2024 年度利润分配预案》；
考虑到公司 2024 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身
经营发展需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024
年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2025-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、审议通过《国风新材 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-007）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《国风新材 2024 年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《国风新材 2024 年度报告及摘要》；
《2024 年年度报告摘要》（编号：2025-006）同日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网,《2024 年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的
议案》；
根据公司薪酬体系相关规定，综合考虑公司经营目标、董事及高管人
员各自工作分工、任职年限、工作绩效和考核结果等情况，公司拟发放董
事（不含独立董事）和高级管理人员 2024 年度薪酬如下：
从公司获得
是否在公
任职 的税前报酬
类别 姓名 职务 性别 年龄 司关联方
状态 总额（单位：
获取报酬
万元）
朱亦斌 董事长 男 57 现任 61.55 否
非独立 张家安 董事 男 55 现任 48.59 否
董事薪 李中亚 （股东）董事 男 34 现任 0 是
酬
程谦 职工董事 女 54 现任 44.32 否
钱元美 （原）董事 女 60 离任 0 是
高 级 管 张家安 总经理 男 55 现任 48.59 否
理人员
李丰奎 副总经理 男 49 现任 53.00 否
薪酬
门松涛 副总经理 男 56 现任 51.57 否
王冲 总会计师 男 52 现任 45.87 否
吴明辉 副总经理 男 57 现任 49.41 否
刘振华 副总经理 男 41 现任 40.59 否
孙善卫 总工程师 男 42 现任 38.42 否
杨应林 董事会秘书 男 45 现任 24.43 否
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过，关联董事朱亦斌、张家安、程谦回避表决。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
九、审议通过《国风新材 2025 年度财务预算报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于申请 2024-2025 年度银行融资额度的议案》；
根据生产经营需要，公司（包括控股子公司）拟向中国进出口银行、
中信银行等银行申请总计不超过 18 亿元的融资额度，主要包括长期借款、
流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证及风险项下的贸易融资等形式
的融资。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
为支持全资子公司发展，根据其业务经营和资金需求情况，公司拟为
芜湖国风塑胶科技有限公司、安徽国风木塑科技有限公司、合肥国风先进
基础材料科技有限公司、安庆国风新能源材料有限公司、合肥卓高资产管
理有限公司、合肥国风光电材料有限公司提供共计 6.7 亿元额度的金融机
构融资担保,期限一年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为全资
子公司提供担保的公告》（编号 2025-009）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》；
为适应公司战略发展和生产经营管理需要，拟对公司内部组织机构做
出如下调整：
其他部门的组织机构及工作职责保持不变。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》；
为进一步整合公司业务和资产，提高经营管理效率，优化内部资源配
置，做大做强聚酰亚胺产业，公司拟将聚酰亚胺分公司资产按照账面价值
划转至全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司。内容详见同日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于向全资子公司划转资产的公告》
（编
号：2025-011）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于拟终止对国联基金出资的议案》
因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥市国联资本股权投资基金合
伙企业（有限合伙）剩余出资。内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网《关于拟终止对国联资本股权投资基金出资的公告》（编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李中亚回避表
决。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于拟终止对建汇基金出资的议案》
因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥建汇战新股权投资基金合伙
企业（有限合伙）剩余出资。内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网《关于拟终止对建汇战新股权投资基金 出资的公告》（编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事毕功兵回
避表决。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
十六、审议通过《2024 年度合规管理报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于续聘 2025 年年度报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
度报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见同日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开国风新材 2024 年度股东大会的议案》；
公司定于 2025 年 4 月 8 日以现场和网络投票方式召开国风新材 2024
年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 2 日。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2024
年度股东大会的通知》（编号：2025-010）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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