国风新材: 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明_股票频道

证券代码：000859 证券简称：国风新材公告编号：2025-008
安徽国风新材料股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
过《国风新材 2024 年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公
告如下：
一、2024 年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024
年实现归属于上市公司股东净利润-69,722,502.86 元，2024 年度无需提
取法定盈余公积，加上期初未分配利润 699,917,152.73 元，期末可供股
东分配利润为 630,194,649.87 元。其中：公司（母公司）2024 年度实现
净利润为-50,837,180.99 元，加上期初未分配利润 718,368,116.02 元，
期末可供股东分配利润为 667,530,935.03 元。
考虑到公司 2024 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身
经营发展需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年度不分配利润的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定，公司 2024 年度未实现盈利，考虑到公司未来发展的资金需求，并结
合公司经营情况和现金流情况，2024 年度拟不进行利润分配。
公司 2024 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规
划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利
实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行
公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于
为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、审议程序
独立董事召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议认为：经
核查，独立董事认为，2024 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的
经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发
展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意公司
董事会审议并通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案，同意
将 2024 年度利润分配预案提交股东大会审议。
监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利
润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公
司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远
利益。
四、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信