石家庄尚太科技股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024
年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等
法律法规、规范性文件以及（ 石家庄尚太科技股份有限公司章程》 以下简称“（ 公
司章程》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，
充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小
股东的利益。
现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
会议决议合法有效。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每
次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期
报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参
加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极
参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、
科学决策发挥了积极作用。本人参与的董事会和股东大会均亲自出席，本人对提
交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在任职
期间就董事会和股东大会审议的事项，均予以认可，并按照规定发表了独立意见。
二、任职董事会各专门委员会的履职情况
会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大
事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出建设性意见，对公司规范
运作、科学决策发挥了积极的作用。
三、独立董事专门会议履职情况
本人作为第二届董事会独立董事积极参加独立董事专门会议，严格按照（ 上
市公司独立董事管理办法》 独立董事制度》等相关规定，结合公司经营活动积
极组织独立董事专门会议，认真审查公司相关事项。2024 年度公司独立董事专
门会议共召开 5 次会议，审议并通过了 关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》、 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》 关于<2024 年第三季度报告>的议案》 关于拟续聘会计师事务所的议》
等议案。
四、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2024 年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判
断立场发表了如下独立意见：
会议日期 会议届次 发表独立意见
报告>的议案》 ；
告>的议案》 ；
月 24 日 会议
来汇总表>的议案》 ；
议案》 ；
留部分限制性股票的议案》 ；
月 21 日 会议
月 14 日 次会议 2.（ 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩
考核指标的议案》 ；
第二届董事会第十二
次会议
日
第二届董事会第十三
次会议
日
及担保事项的议案》 ；
案》
五、在保护中小股东权益方面所做的其他工作
的相关资料。站在维护投资者利益的角度，本着谨慎、认真、勤勉、独立的态度，
并以高度的责任心和自己的专业知识对相关事项进行认真研究，分析可能产生的
风险，并独立地提出自己的相关意见，确保董事会科学、民主决策，公司董事会
也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作
方面的汇报。通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责。
公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知
情权，维护公司和股东的利益。
股票激励相关事项，续聘会计师事务所等相关重点事项进行了充分的关注，本人
严格按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及 公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题，特别是上述重点事项进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者，特别是中小投资
者的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法
人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，力求不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，2024 年度，特
别加强对（ 上市公司独立董事管理办法》的学习，忠实勤勉地履行职责，促进公
司进一步规范运作。
七、其他工作情况
立董事管理办法》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，在公司现场工作时间为
进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司
董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支
持，在此表示衷心感谢，也希望公司在 2025 年继续稳步发展，以优秀的业绩回
报广大投资者。
特此报告。
独立董事：刘洪波
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