证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-009
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于迈得医疗工业设备
股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的
独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全
体董事、监事一致同意该议案。
公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司预计 2025 年发生的日常关联交易
为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司独立性，
不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年度日常关联交易预计金额
为 2,960 万元，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至
占同类 披露日与关 上年实 占同类 本次预计金额与上
关联交易类 本次预
关联人 业务比 联人累计已 际发生 业务比 年实际发生金额差
别 计金额
例（%） 发生的交易 金额 例（%） 异较大的原因
金额
向关联人销 威高集团及其 客户投资意愿及其
售产品、商品 控制的企业 实际业务需求调整
向关联人提 威高集团及其
供劳务 控制的企业
合计 2,960.00 6.16 11.13 3,411.20 7.10 -
注：1、以上数据为不含税金额，上年实际发生金额未经审计；
关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人
预计金额 发生金额 额差异较大的原因
向 关联 人销 售产 威高集团及其控制的 客户投资意愿及其实际
品、商品 企业 业务需求调整
向 关联 人提 供劳 威高集团及其控制的
务 企业
合计 10,010.00 3,411.20 -
注：1、以上数据为不含税金额，2024 年实际发生金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的
生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础
软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术
产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体
育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产
品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、
预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品
零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
单位：万元
主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日
总资产 7,880,302.89
归属于母公司股东的净资产 1,911,911.29
主要财务指标 2023 年度
营业收入 2,853,854.70
归属于母公司股东的净利润 36,500.26
（二）关联关系
动化设备有限公司”）完成工商变更，公司持有其 51%的股权，威高集团持有其
公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章 15.1
（十五）“9.在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12
个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关
联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自 2021 年 4 月
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的
履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约
定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，
将及时采取措施维护公司和股东的权益。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品，或者提供劳务。
公司产品为非标定制化智能设备，根据产品的规格型号及客户定制需求等方面的
要求，关联交易价格遵循公平、自愿原则，在考虑原材料价格、定制化产品技术
复杂程度等因素的基础上，经双方协商一致确定交易定价。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与
上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营需要且有助于公
司业务开展的原则进行的，能充分优化配置关联交易双方资源和优势，发挥协同
效应，促进双方主业发展。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在严
重依赖该类关联交易的情况，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依
赖。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
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