证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-012
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》和公司《章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士因工作原因未能出席会议；
作原因未能出席会议；
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二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,554,445,725 98.0154 20,091,871 1.2668 11,382,120 0.7178
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
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得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于公司董事会换届之选
事的议案
关于公司董事会换届之选
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
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监事、高级管理人员的表决结果；
张庆峰先生、吴永钢先生、王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士、张
丽华女士当选为公司第九届董事会非独立董事；杜颖女士、李星国先
生、戴璐女士、杨文浩先生、吴绍朋先生当选为公司第九届董事会独
立董事；以上十四名董事共同组成公司第九届董事会。公司第八届董
事会独立董事祝社民女士、王晓铁先生自本次股东大会决议通过之日
起，不再担任公司独立董事及所任董事会专门委员会委员职务，不在
公司担任任何职务。
经本次股东大会选举，刘慧颖女士、吴瑶女士、马蓉女士、赵梅
女士当选为公司第九届监事会股东代表监事，与近日公司职工代表大
会联席会议民主选举产生的职工代表监事张世宇先生、梁淏先生、马
永宏先生共同组成公司第九届监事会。公司第八届监事会职工代表监
事张华先生、孟志军先生自本次股东大会决议通过之日起，不再兼任
公司职工代表监事职务。
公司第九届董事会董事任期及第九届监事会监事任期均为三年，
自本次股东大会决议通过之日起履行职责。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、乌日乐
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
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特此公告
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