证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-016
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1)现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）10时；
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月13
日9:15－15:00期间的任意时间。
柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航
空股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2802人，代
表 股 份 10,757,231,528 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，
代表股份8,551,622,564股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共2,796人，
代表股份2,205,608,964股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共2,796人，
代 表 股 份 174,599,595 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共2
人，代表股份106,896,072股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东和代理人2,794人，代表股份
备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以
下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订公司章
程并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意10,751,280,518股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的99.9447%；反对4,470,500股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0416%；弃权1,480,510股（其中，因未
投票默认弃权319,710股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0138%。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意168,648,585股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的96.5916%；反对4,470,500股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的2.5604%；弃权1,480,510
股（其中，因未投票默认弃权319,710股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的0.8479%。
三、律师出具的法律意见
序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以
及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会
议的表决结果有效。
四、备查文件
股东会决议；
有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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