证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-006
湖北省宏源药业科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2025 年 3 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于
实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产
经营的前提下，使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该事项履行了必要的决策
程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利
益。
监事会同意公司使用额度不超过 18 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金
管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署
相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施
情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损
害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生
不利影响，符合公司长期发展规划。
监事会同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，将募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”和“年产
日均延期至 2027 年 3 月 20 日。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
