证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-012
中文天地出版传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 3 月 13 日
（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222
室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开
以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会议由董事
会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，
由副董事长吴卫东主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
平、张其洪，独立董事姜帆、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托
董事吴卫东、吴涤、汪维国，独立董事李汉国、涂书田现场出席董事代为出席并
签署本次会议相关文件。
职工监事张晓俊因另有事务未能现场出席，已分别授权委托监事周天明、职工监
事陈璘代为出席并签署本次会议相关文件。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 843,620,605 99.8510 792,823 0.0938 465,471 0.0552
本议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）《中文传媒公司章程》（2025 年 3 月修订）。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东会的议案经审议获得通过。议案 1 为特别决议事项，已获得出
席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
见证律师（视频）：董龙芳、黎婷婷
中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
四、报备文件
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
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