山东邦基科技股份有限公司
二〇二五年三月
议案一：《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》. 4
一、2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大
会的全体人员自觉遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东
大会现场。
并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办
理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可
后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持
有股份由多到少的顺序安排发言。
不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。大会表决时，将不进行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人
员有权拒绝回答。
表监票，股东代表（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。
出具法律意见。
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议开始时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼。
三、会议主持人：董事长王由成先生。
四、会议议程：
序号 议案名称
非累积投票议案
场会议休会；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况。
录上签字。
三、2025 年第一次临时股东大会议案
议案一：《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
各位股东：
机构等申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元（最终以各家机构实际审批的授
信额度为准）。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步拟定，授信额度
不等同于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司实际授信额度以银行、其
他非银行类金融机构及融资租赁机构等最终审批的授信额度为准。
提请董事会同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，
在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署授信额度内的各项法
律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），
并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办
理有关授信融资等手续。
上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议并表决。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2025 年度向银
行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。
请各位股东审议。
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