证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—012
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
董事会的通知及《关于董事会授权经理部门 2025 年度公司融资授信额度的议案》《关于
的议案》和《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方
式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于董事会授权经理部门 2025 年度公司融资授信额度的议案》
截至 2025 年 3 月 12 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
决议如下：
授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：
（一）期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等因素，授权
期间延长至新一期融资授信额度经股东大会批准之日止）；
（二）总融资敞口授信额度：625.4 亿元，其中：福田汽车母公司及全资子公司授信
额度 587.7 亿元；控股子（孙）公司申请融资授信额度 37.7 亿元（可能会有少数银行将
该业务在公司的贷款卡上体现为担保），其中：北京欧辉申请授信额度 5 亿元，北京卡文
申请融资授信额 32.1 亿元，福田正大申请融资授信额度 0.6 亿元。
（三）本授权包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立或新纳
入合并报表的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。
（四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各
项，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东
大会审议：
事会审议）；
行的反担保；
业务，包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化、债
转股等；间接融资（流动资金贷款、中长期项目贷款、票据池业务等）；
产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业；
现并说明。
该议案尚需提交福田汽车 2025 年第三次临时股东大会审议、批准。
（二）
《关于 2025 年度向非关联方提供担保计划的议案》
截至 2025 年 3 月 12 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
决议如下：
授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等因素，授
权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）
（二）对全资子（孙）公司总担保额度不超过 63 亿元，最高担保余额不超过 59.4
亿元。
（三）对控股子（孙）公司的担保额度 16.6 亿元，最高担保余额不超过 16.6 亿元。
对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度 79.6 亿元
内调剂使用，但资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度
调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司担
保额度内调剂使用。
（四）对参股子（孙）公司总担保额度 1.05 亿元，最高担保余额不超过 2.05 亿元。
（五）公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担
保责任总额不超过 53.9 亿元，最高担保余额不超过 37 亿元，允许在此额度
内对不同业务调整使用担保。
（六）公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机
构等承担回购责任：总担保额度为 173 亿元，最高担保余额为 80 亿元，允
许在此额度内对不同业务调整使用担保。
（七）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监
事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不
再单独提交董事会、监事会、股东大会审议。
（八）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体
现或说明。
该议案尚需提交福田汽车 2025 年第三次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于 2025 年度拟为非关联方提供担保计划的公告》
（公告编号：临 2025-014 号）。
（三）《关于 2025 年度向关联方提供关联担保计划的议案》
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，
发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
截至 2025 年 3 月 12 日，董事会审议通过了《关于 2025 年度向关联方提供关联担
保计划的议案》。
授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）同意自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等因素，授权
期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供
不超过 71.2 亿元的担保总额，最高担保余额不超 47.9 亿元；
（二）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监
事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交
董事会、监事会、股东大会审议；
（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体
现或说明。
（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董
事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度向关联方提供关联
担保计划的议案》。
（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以
的议案》
。
该议案尚需提交福田汽车 2025 年第三次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》上的《关于 2025 年度拟为关联方按股比提供关联担保的公
告》（公告编号：临 2025-015 号）。
（四）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
截至 2025 年 3 月 12 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2025-016 号）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十二日
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