证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-005
盛和资源控股股份有限公司
关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，
公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会换届选举工作（以下简称“本
次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》等相关规定，将公司第九届董事会的组成、董事候选人的推荐、
选举方式、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行公告。
鉴于监事会换届工作尚在筹备中，为保证监事会工作的连续性和稳定性，公
司第八届监事会将延期换届，并根据届时《上市公司章程指引》及《公司章程》
的相关规定予以调整，在此之前，公司第八届监事会全体成员仍将依照《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范
运作》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责和义务。公司监事
会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进相关工作，并及时履行相
应的信息披露义务。
关于第九届董事会换届选举事项提示如下：
一、第九届董事会的组成
公司第九届董事会将由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自公司
相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
九届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人的推荐
九届董事会独立董事候选人。
三、选举方式
根据《公司法》和《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股
东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次换届选举的程序
董事会推荐董事候选人并提交相关文件（详见附件）。晚于该时间提交或送达，
均属无效推荐提名材料。
进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会。公司董事会召
开会议，将确定的董事候选人名单以提案的方式提请公司股东大会审议。
资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声
明与承诺》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行候选独立董事任职
资格审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事应为自然人，凡具有下述
条款所述事实者不能担任公司董事：
判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自
缓刑考验期满之日起未逾二年；
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
入措施，期限尚未届满；
员，期限尚未届满；
（1）三年内受中国证监会行政处罚；
（2）三年内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
（4）存在重大失信等不良记录；
（5）曾任董事期间，一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次
数二分之一，且无疾病、境外工作或学习等特别理由的。
（二）独立董事任职资格
件：
（1）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及
其他规范性文件；
（2）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验；
（3）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性；
（4）任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
①根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其它有关规定，具备
担任上市公司董事的资格；
②符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
③中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；
④符合中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
⑤中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题
的意见》的相关规定；
⑥符合中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定；
⑦其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博
士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有五年以上全职工作经验。
候选人。
六个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者
司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案
侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（4）存在重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董
事代为出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务，未满 12 个月的；
（6）上海证券交易所认定的其他情形。
六、联系方式
联系人：郭晓雷、陈冬梅
联系电话：028-85425108
联系传真：028-85530349
联系地址：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 证券部
邮政编码：610041
七、附件
附件一：关于推荐人应提供的相关文件说明
附件二：第九届董事会董事候选人推荐书
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
附件一：
盛和资源控股股份有限公司
关于推荐人应提供的相关文件说明
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；如
推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格培训证书复印件（原件备查）或承诺
参加最近一期独立董事培训的承诺函；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2025 年 3 月 23 日 17：00 前将相关
文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在 2025 年 3 月 23 日 17：00 前将相关文件
传真至 028-85530349，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事（监事）
候选人推荐书”的原件必须在 2025 年 3 月 23 日 17：00 前邮寄至本公司指定联系
人处方为有效（收到时间以邮局邮戳为准）。
作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
附件二
盛和资源控股股份有限公司
第九届董事会董事候选人推荐书
推荐人 联系电话
推荐人证件类型 推荐人证件号码
推荐人证券账户号码 推荐人持股数量
推荐候选董事类别 □ 非独立董事 □ 独立董事（请在董事类别前打√）
董事候选人信息
姓名 性别 出生日期
电话 传真 电子邮箱
任职资格：是否符合规定的条件
简历（包括但不限于学历、职称、详
细工作履历、兼职情况等，可另附纸
张）
其他说明(包括但不限于与公司控股
股东及实际控制人是否存在关联关
系、是否持有公司股份、是否受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等情况的说明，可另附
纸张)
推荐人（签名/盖章）：
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