股票代码：603813 股票简称：原尚股份
广东原尚物流股份有限公司
中国·广州
二〇二五年三月
股票代码：603813 股票简称：原尚股份
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物
流股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东大
会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
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一、会议时间、地点：
会议日期、时间：2025 年 3 月 26 日 15:00
会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日
至 2025 年 3 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
广东原尚物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、议程及安排：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
股份总数。
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时股东大会会议记录。
五、会议其他事项
需要在表决票上签名。
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董
事、监事或者高管人员有权不予以回答。
公布表决结果。
并出具法律意见。
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议案一 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事
余丰先生的书面辞职报告。余丰先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第
五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，余丰先生直接持有公司股份 11,670,000 股，占公司总股本
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关股份限售和减持的规定。
余丰先生辞职将导致公司董事会人数少于五人，根据《中华人民共和国公
司法》
《公司章程》及《原尚股份董事会议事规则》的有关规定，余丰先生的辞
职申请将在股东大会选举出新任非独立董事后方可生效，在辞职报告生效之前，
余丰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。余丰先生
离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。
余丰先生在任职期间勤勉敬业、履职尽责，公司及董事会对余丰先生在任
职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名、
董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场
表决的方式召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届
董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意聘任苏芷晴女士为公司第五届董事
会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届
满为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
截止本公告披露日，苏芷晴女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在
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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形。
该议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。对于以上议案，请
各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
附件：苏芷晴女士简历
苏芷晴女士，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广
州弘五包装印刷有限公司经理助理，2021 年 5 月至今担任广东原尚物流股份有
限公司办公室秘书。2023 年 7 月至今担任福建荟仓行投资开发有限公司监事。
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