证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－005
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）10:00 以通讯方式
召开。会议通知于 2025 年 3 月 4 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生主持。本
次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票
方案股东大会决议有效期的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于延长向特定
对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告
编号：2025-007）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第五次专门
会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于延长向特定
对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告
编号：2025-007）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第五次专门
会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
事会印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十日
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