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浙江东曰
浙江东 日股份有限公司
⒛⒛ 年度独立董事述职报告
” “ ”
(以 下简称 “本公司 或 公司 )
作为浙江东 日股份有限公司
立董事
的独立董事 ,⒛ ⒛ 年 ,本 人严格按 照 《公司法 》、《上市公司独
》、
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 》及本 公司的 《公司章程
《董事会议事规则 》、《独立董事工作制度 》、《独立董事年报 工 作制度 》
的规定 ,本 着恪 尽职守 、勤勉尽责的工作态度 ,认 真行使 职杈 ,及 时
了解 公司的经营信息 ,全 面关注 公司的发展状 况 ,按 时 出席公司年 内
召开的董事会 会议 ,并 对审议的相夫事项基于独立立场发表 了独立客
观的意见 ,忠 实履行 了独立董事应尽的职责 ,切 实发挥 独 立董事 的职
能作用 ,较 好地维护 了社会 公众股股东 的合法杈 益 。现将 ⒛ 24年 度履
职情况报告如 下 :
一、独 立童事 的基本情况
(一 )个 人工 作展历 、专业背景 以及兼职情况
朱欣 ,男 ,1963年 出生 ,研 究生学 历,副 教授 。现任 浙江浙 经律
师事务所高级合伙人 、专职律师 ,杭 州仲 裁委员会仲 裁员 ,兼 任浙江
东 日股份有限公司 、百合花集团股份有限公司独 立董事 。 曾任 浙江财
经学院副教授 、浙江省委办公厅秘书 。
(二 )不 存在肜 响独立佳的倩况说明
职 ,本 人及本人直系亲属没有 直接或间接持 有公司 已发行股份 1%或 1%
「
以上、不是公司前十名股东 、不在直接或间接持有公司 已发行股份
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或 觇 以上的股东单位任 职 、且不在公司前 五名股东单位任职 ;
、管理咨询 、技
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纟
术咨询等服务 ;没 有从公司及其主要股 东或有利 害关系的机构 和人员
取得额外的、未予披露 的其他利 益 :
综 上所述 ,不 存在影 响独立性的情况 。
二、独立萤事年度履职概况
出席董事会 和股东大会 的情况
报告期内应 出 是否连续两次未亲 自
席董擘会次数 出席会议
报告期 内,公 司共召开 6次 股东大会 、11次 董事会 ,本 人均按 时
出席会议 ,并 认真审议董事 会提出的各 项议案 ,对 各次董事会 审议的
各项议案均投 赞成票 ,没 有对公司其他事项提 出异议 。
(二 )参 与董事会专 门委员会工作情况
报告期 内,本 人参加 1次 薪酬与考核委 员会会议 ,1次 提名委员
会会议 ,4次 独立董事专 门会议 。本人按 时参加董事会 专 门委员会会
议 ,认 真审议各项议案 ,利 用 自身的专业知识 ,独 立、客观 、公正地
发表 意见 ,并 以严谨 的态度独立 行使表决杈 ,切 实维护 了公司整体利
益和全体股东尤其 是中小股东 的合法权 益。
(三 )在 上 市 公司现场 工作的时间 、 内容等情况
报眚期 内,本 人认真履行 独立董事职责,与 公司管理层通过现场 、
电话 、 邮件 、微信等保掎 联系 。在任职期间多次到公司现场 工 作 ,利
用参加 公司股东大会 、董事会会议 、董事会专 门委员会会议 、独立董
事专 门会议及其他 工作时间定期对公司的生产经营情况进行 了实地考
察了解 ,听 取公司管 理层对公司重大事 项进展情况 、生产经营 、财 务
状况以及董事会决议执 行情况 ,高 度关注外 部环境及市场 变化对公 司
生产 经营的影响 。
(四 )维 护投资者合法权益情况
积极与公司相关人员进行沟通 ,深 入了解公司的运营管理 ,内 部
旨Rl
目鼎♀柰
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控制等制度 的完善及执 行情况 、董事会决议执行情况 、财务管理等相
夫事项 ,关 注公司 日常经营状况 、治理情况 ,及 时了解 公司的 日常经
营状 态和可能产生 的经营风险 ,查 阅作 出诀策所需 的情况和资料 ,并
就此在董事会会议上充分发表 意见 ;对 于董事会审议 的各个议案 ,首
先对所提 出的议案材料 和有关介绍进行认真审核 ,在 充分 了解的基 础
上,独 立 、客观 、审慎地行使表决权 ,不 受公司和主要股东 的影响 , 切
实维护 中小股东 的合法权 益 。
(五 )公 司配合独 立董事 工 作情况
在本人履 行职责过程 中 ,公 司董事 、高级管理人员及相关 工作人
员高度 重视与独立董事的沟通联系 ,积 极配合 和支持独 立 董事 的工作 ,
及时 、详细提供相关资料 ,使 本人能够及时 了解公司生产经营动 态 。
对本人提 出的意见建议 ,公 司积极予以采 纳 ,切 实保障 了本人有效行
使职杈 ,有 效发挥 独 立董事在董事会中参与决策 、监督制衡 、专业咨
询的作用 ,切 实保障了本人有效行使 职杈 .
三、本年庋屉取 重点关注事顼 的倩况
(-)重 点关注事项情况
⒛⒛ 年 2月 5日 ,公 司召开第九届董事会第 二十 五次会议 ,审 议
通过 《关于对参股子公司哈尔滨 东稷实业有限公司提供财务资助暨关
联交易的议案 》;
⒛⒛ 年 2月 20日 ,公 司召开第九届董事会第 二十六次会议 ,审
议通 过 《关于 同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜丰农 产品市
场有限公司提供担保 的议案》 :
⒛⒛ 年 3月 7日 ,公 司召开第 九届董事会第 二十七次会议 ,审 议
通过 《关于变更 ⒛⒛ 年度财务报 告及 内部控制 审计机构 的议案》、《关
于公司 zO⒛ 年度 日常关联交易确 认及 ⒛⒛ 年度 日常关联交易预计 的
议案 》、《关于会计政策变更 的议案》;听 取审计与风险管理委员会 《关
于对天健会 计师事务所 2∞ 3年 度 审计 工 作履行 监督职 责情况 的报
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告 》、《 :
⒛⒛ 年 3月 29日 ,公 司召开第九届董事会 第 二十八次会议 ,审
议通 过 《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案 》、《关于 公司最
近 二年非经常性损益 明细表 (2022-2023年 度 )及 鉴证报告的议案 》、
《关于延长公司 zO23年 度向特定对象发行 A股 股票股东大会决议有 效
期的议案 》、《关于提请 股东大会 延长授权董事会及其授权 人 士全杈办
理 ⒛23年 度 向特定对象发 行 A股 股票具体事 宜有效期的议案 》 ;
⒛⒛ 年 4月 28日 ,公 司召开第九届董事会第 二十九次会议 ,审
议通过关于制定 《浙江东 日股份有限公司 内部审计管理制度 》的议案 ;
⒛24年 7月 2日 ,公 司召开第 九届董事会第 三十次会议 ,审 议通
过 《关于调整 回购价格及 回购注销部分限制性股票 的议案 》、《关于变
更注册资本 的议案 》、夫于修订 《公司章程 》的议案 、关于修 订公司 《股
东大会议事规则 》的议案 、关于修订公司 《董事会议事规则 》的议案 ;
关于修订公司 《关联交易决策制度 》的议案 ;
zO⒛ 年 8月 19日 ,公 司召开第九届董事会第三十 一次会议 ,审
议通过 《关于对全资子公司温州市雪顶豆制品有 限公司提供 担保的议
案》;
zO⒛ 年 9月 12日 ,公 司召开第九届董事会第三十三次会议 ,审
议通过 《关于公司前 次募集资金使用情况报告 的议案 》 ;
⒛24年 10月 SO日 ,公 司召开第九届董事会第三 十 四次会议 ,审
议通 过 《夫于 向温州 市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交 易的
议案 》 ;
zO⒛ 年 12月 11日 ,公 司召开第九届董事会第 三十五次会议 ,审
议通 过 《关 于对参股子公司哈 尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展
期 暨关联交 易的议案 》、《关于对参股子公司福鼎 宏筑置业有限公司提
供财务资助展期并新 增财务资助额度 暨关联交易的议案 》 ;
作为公司独 立 董事 ,本 人依据 中国证监会 、上海证券交易所相关
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ⅡⅡ汪 东 曰
规定 ,认 真审阅 了公司重点关注事项的相关文件后 ,在 独 立董事专 门
会议中发表审慎客观 的意见 。
(二 〉 对外担保及资金 占用情况
⒛⒉ 年 2月 20日 ,公 司第九届董事会第二十六次会议审议通过
《关于 同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋鲜丰农产 品市场有限
‘
公司提供担保的议 案》。 临汾晋鲜丰农产品市场有限公司 (以 下简称 晋
” (以 下简称
鲜丰 公司 )为 公司控股子公司临汾农都市场开发有限公司
“ ”
临汾农都 ,公 司持股 64在 铫 )之 全资子公司 。晋鲜丰公司 目前主
要负责 山西临汾晋南 国际农产品批发交 易市场 的招商与运营。为保障
日常运营资金所需 ,晋 鲜丰公司 向浙商银行股份有限公司温州 瓯海支
行 申请 总金额不超过人民币 2,⒛ 0万 元额度 的借款 ,临 汾农都拟 签署
最高额保证合 同》为本次借款 提供连带责任担保 ,保 证时间为债务
《
人履行债务期限届满之 日起三 年 ,担 保金额为不 超过人 民币 2,⒛ 0万
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⒛⒉ 年 8月 19日 ,公 司第九届董事会第三十一次会议审议通过
《关于对全资子公司温州市雪顶 豆制品有限公司提供担保 的议案》。因
(以
企业经营发展 的需要 ,公 司全资子 公司温州市雪顶 豆制 品有限 公司
“ ” (以 下
下简称 雪顶公司 )与 交通银行股份有限公司温州高新 区支行
“ ” “ ”
简称 交通银行 )签 订授信业务合同 (以 下简称 业务合 同 ),浙 江
东 日为雪顶公司授信业务提供担保 。担保 的最高债权额包括业务合 同
项下最高本金余额为人民币壹亿叁仟伍佰万元及利 息、复利 、罚息 、
违约金 、损害赔偿金 和实现债杈及抵押杈 的费用 ;实 现债杈及抵押权
的费用包括但不限于催收费用 、诉讼费 (或 仲裁费 )、 抵押物处置费 、
过户费 、保全费 、公眚费 、执行费 、律师费 、差旅费及其 它费用 。本
“
次公司提供 的担保方式是 为被担保人与交通银行签署的单笔授信业
务合 同提供质押担保 △ 质押担保物为多笔定期存单质押 ,定 期存单本
金合计不超 过人 民币壹亿叁仟伍佰万元整 。
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报眚期 内,我 们对公司 的对外担保情况进行 了认真 细致的核查 ,
公司严格按 照 《公司法 》、《上海证券交易所股 票上市规则 》、《上市公
—— 上市公司资金往 来 、
对外担保 的监管要 求》及 《公
司监管指引第 8号
司章程 》等的有关规定 ,严 格履行了决策审批程序 ,及 时履行 了对外
担保情况 的信息披露义务 ,按 规定如实提供 了公司全部对外担保事项 。
截至报告期末 ,公 司无逾期担保 、无违规担保 ,不 存在为股东 、实际
控制人及其关联方提供担保 的情况 。公司不存在控股股东 、实际控制
人及其关联 方 占用资金情 况 。
(三 )蒡 集资佥 的使用情况
报告期 内,公 司无募集资金或前期募集资金使用到本期 的情况 。
(四 )萤事会下 属专 门委员会 的运作情况 (提 名委员会 、薪酬与
考核委员会 )
报告期 内,公 司完成2位 新任董事 的补选 工作 。作为董事会 提名委
员会成员 ,本 人审阅了董事候选人的任职资格 ,未 发现董事候选人有
不得担任公司董事 的情形 ,符 合 《公司法 》、《上市公司独 立董事规则》、
《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程 》等规定的任职资格 ,
本次提名 、审议 、表决程序符合 《公司法》的规定 .
报告期 内,薪 酬与考核委员会对公司高级管 理人员 ⒛ z3年 度薪酬
考核结果等情况进行 了审核 ,本 人认为 :公 司高管人员的年度考核是
严格按照公司制定 的绩效考核办法进行考核的 ,高 管人员 的薪酬综合
考虑 了公司实 际情况和 经营成果 ,体 现 了薪酬与绩效挂钩 的机制 ,薪
酬发放水平合 理 。
(五 ) 业绩预告及业绩怏报倌况
报告期 内,公 司严格按照上海证券交易所 《股票 上市规则》等相关
规定,年 内未发生业绩预告的情况,未 发生业缋预告变更情况 ,于 ⒛⒛
年 2月 3日 发布 ⒛ 23年 度 业绩怏报 。
(六 ) 聘任或者更换会计师事务所恰况
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⒛⒛年度 ,公 司原聘任 的天健会计师事务所
(特
殊普 通合伙 )连
计师事务 所
续审计年限 已超过财政 部 、国务院国资委 、证监会要求会
会审
连续承担 国有控股 上市公司财务 审计 的规定上限 。经公司股东大
构变更
议通过 ,公 司将⒛⒛年度财务报 表审计机 构及 内部控 削审计机
事务所 事
为致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )。 公司 已就变更会计师
宜与原聘 任的会计师事务所进行了充分沟 通 ,其 对公司变更
会计师事
务所事宜无异 议 。
(七 )现金分 红及其他投资耆回报情况
⒛⒛ 年度
公司 ⒛ z3年 年度股东大会 审议通 过公司董事会提 出的
利润分配预案 ,公 司以 ⒛23年 12月 31日 总股本
数 ,向 全体股东每 10股 派发现 金红利人 民币 1gO元
(含 税 ),合 计派
(含 税 )。 本次利润分配 方案符合
发现金 红利人 民币 75,875,sg8sO元
上市公司分红的
中国证监会 、上海证券交易所 加强投资者利 益保护和
有关规定,也 符合公司 《 股东分红回报规划 》等规章制度
章程》、公司 《 ,
是基于公司发展阶段 、盈利水平及资金状况 ,为 兼顾股东利益和
公司发展
需要而做出的方案 .
(八 )公 司及股东承诺履行倩况
经核查落实 ,截 止 目前 ,公 司 、控股股东及控股股东下 属公司均
。
按照约定履行相关承诺事 项 ,不 存在 违反相关承 诺的事项
(九 ) 信 息拔昭的执行情况
本人持续关注 公司信息披露工作 ,认 为公司 2⑿
《上海证券交易所股票 上市规则 》等法律 、法规 和 《公司信息披露管
工 ,信 息
理制度 》的有关规定 ,认 真履行相关义务 ,做 好信 息披露 作
披露真实 、准确 、及时 、完整 、公平 。
(十 ) 内部控剞 的执行情况
《⒛⒛ 年度
本人对公司 内控制度进行 了认真核查 ,并 审阅了公司
(特 殊普通合伙 )出 具的公
内部控 制评价报 告 》及致 同会计 师事务所
司 ⒛⒛ 年度 《内部控 制审计报 告》。本人认 为 :公 司内部控制
评价报
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的建设
告及 内部控制审计报告客观 、真实地反映了公司 内部控 制制度
及运行情况 ,公 司 己基本建立 了较为完善的内部控 制制度 体系
,并 能
。
得到有 效地执行 ,公 司通 过 内部控制有效地防范了各种风 险
四、总体评价和建议
全体股东负责 的态度 ,勤 勉尽责 ,在 工作中保持 了独 立性 ,为 保证公
司规范运作 、健全法人治理结构等方面起 到了应有 的作用 。⒛
我们将 继续本着审慎 、勤勉 、诚信 、独立 的原则 ,迸 步加强与公司
一
董事 、监事及管理层 的沟通与合作 ,加 强学习 ,提 高专业水平和决策
能力 ,按 照相关法律法规对独 立董事的规定和要求 ,行 使独立董事杈
利 ,履 行独 立董事 的职责和义务 ,发 挥独 立董事作用 ,为 公司董事会
决策提供参考建议 ,更 好的维护 公司和中小股东的合法权益 。
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本 页无 正文 ,系 浙汪东 日股份有限公司 ⒛⒉ 年度独 立 童事述 职报告
之签署页
独立董事: 》{7?
朱 欣
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三0二 五年三月六日
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