证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-005
方大炭素新材料科技股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位
董事发出了召开第九届董事会第九次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 3
月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提
质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，推动
公司高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，
公司制定了“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素
关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使
用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟使用不
超过人民币 16 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素
关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
