证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-014
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”
“公司”）第
六届董事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮
件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 6 日在河南省洛阳市中
信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉
琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司董事
会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一
致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调
整原因，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、
薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下：
第六届董事会战略与可持续发展委员会：武汉琦、张志勇、杨文
欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。
第六届董事会薪酬与考核委员会：韩清凯、杨文欣、林钢，韩清
凯先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于副总会计师代行会计工作负责人职责的议案》
经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意暂由公司副总会
计师孙雪坤先生（简历详见附件）作为主管会计工作负责人主管财务
工作，有效期自本次决议通过之日起至董事会聘任新的财务总监之日
止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
附件
简历
孙雪坤先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，工商管理硕士。孙雪坤先生曾任中信戴卡股份有限
公司会计控制部经理。2023 年 7 月至今，担任中信重工机械股份有
限公司副总会计师。
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