证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-010
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、
邮件形式发出。
召开。
列席了会议。
定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股
份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会
提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意
提名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，与第九
届董事会任期一致，
需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，
自公司股东大会审议通过之日起生效。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名陈
碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议
案提交公司董事会、股东大会审议。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的
《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
公司董事会定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第二次临时股
东大会，审议《选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事》
议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》
（公告编号：2025-012）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日
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