证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-006
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 5 日召开 2025
年第一次临时股东大会补选第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董
事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第
十次会议。本次会议由公司董事、总经理张志远先生召集并主持，本次会议应出
席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名
投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长
的议案》
经与会董事投票选举，于洋先生当选公司第三届董事会董事长，任期与第
三届董事会一致。
表决情况：同意 11 票，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委
员会委员的议案》
经与会董事投票选举，补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略
委员会委员，与独立董事郭中华先生共同组成第三届董事会战略委员会，其中，
于洋先生担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委
员会委员的议案》
经与会董事投票选举，补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委
员，与独立董事王后海先生、独立董事侯晓红女士共同组成第三届董事会提名委
员会，其中，王后海先生担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
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