中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD.
中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议资料
中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议文件之一
中文天地出版传媒集团股份有限公司
? 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日上午 9:30
? 现场大会地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室
? 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日
至 2025 年 3 月 13 日
通 过 交 易 系统 投 票平台 的 投 票 时间 为 股东会 召 开 当 日的 交 易时间 段 ， 即
召开当日的 9:15-15:00。
? 大会召集人：公司董事会
? 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管
理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2025 年第一次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有
股份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东会须知。
三、审议以下议案
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
四、股东及股东代表发言，回答问题。
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五、对上述议案进行投票表决。
六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
七、宣布投票表决结果。
八、大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2025 年第一次临时股东会决议。
十、大会主持人宣布 2025 年第一次临时股东会闭会。
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中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议资料
中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议文件之二
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为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》
及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认
真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会
议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会
秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请
参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门
查处。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件。
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托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印
件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会
的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等
各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审
议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分
钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和
其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1—2 名）股东代
表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票
和网络投票的表决结果发布大会决议公告。
十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。
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中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议文件之三
议案一
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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
各位股东及股东代表：
根据2024年第一次临时股东大会决议及《中文传媒关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的回购报告书》，公司于2025年1月23日实施完成本次股份回购计划，通
过集中竞价交易方式累计回购股份7,705,000股，占公司总股本的比例为0.55%，回
购的最高价格为14.54元/股、最低价格为11.44元/股，回购使用的资金总额为
并相应减少注册资本，经上海证券交易所（以下简称上交所）及中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2025年1月27日完成本次回购的注销手
续，总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，每股面值为人民币1.00元，
注册资本应由1,402,727,307元变更为1,395,022,307元，
《公司章程》相关条款需同
步修订。
本议案经公司股东会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士，具
体办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案等有关手续。
《公司章程》条款
的变更最终以市场监督管理部门核定为准。
本议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，具体内容详见附
件《中文传媒关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
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中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议资料
附件：
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-009
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分
条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 25 日召
开第六届董事会第三十七次临时会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司
章程〉部分条款的议案》，现将有关情况公告如下。
一、变更注册资本的情况
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。截至 2025 年 1 月 23 日，公
司使用自有资金回购股份 7,705,000 股，完成了本次股份回购工作，并于 1 月 27 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司总股本由
元变更为人民币 1,395,022,307 元。
具体情况详见公司于分别于 2024 年 2 月 8 日和 2025 年 1 月 27 日披露在《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）
的《中文传媒 2024 年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：临 2024-010）、
《中
文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临
（公告编号：临
二、拟修订《公司章程》部分条款的情况
因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：
章程条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容
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中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议资料
全文“股东大会”的表述改成“股东会”。
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
第七条
公 司 股 份 总 数 为
公司股份总数为 1,402,727,307
第二十条 1,395,022,307 股，均为普通
股，均为普通股。
股。
本章程由公司董事会负责解释。自
本章程由公司董事会负责
第一百九 股东大会审议通过之日起生效，原《中
解释，自股东会审议通过之日
十九条 文天地出版传媒集团股份有限公司章
起生效实施。
程》（2024 年 2 月修订）同时废止。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他事项
决议方式审议。
次工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以
市场监督管理部门核定为准。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
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