江西华邦律师事务所
关于江西正邦科技股份有限公司
致：江西正邦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《规则》”）及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，受江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）
委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派雷萌律师、刘洁律师（以
下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关
文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会相关公告，公司
本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述
和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2025 年 2 月 17 日召开的第八届董事会第
五次临时会议决议召集，公司于 2025 年 2 月 18 日在深圳证券交易所等指定信息
披露媒体刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现
场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络
投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，董事长鲍洪星先生主持会议；本
次股东大会召开的时间、地点、内容与相关会议通知一致。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系
统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人资格。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
根据本次股东大会的通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所
截至 2025 年 2 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东或股东代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 1,543 名，代表公司
所持有表决权的股份总数为 2,037,086,630 股，占公司有表决权股份总数的
东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 3 名，
代表公司有表决权的股份总数为 1,400,002,800 股，占公司有表决权股份总数的
的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 1,540 名，代表公司有表决权的股
份总数为 637,083,830 股，占公司有表决权股份总数的 7.8496％。以上通过网络
投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
代 表 有表决权的股份总数为 637,086,630 股，占公司 有表决权股份总数的
（二）出席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席或列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形。
五、本次股东大会的表决程序与表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网
络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投
资者单独计票。本次股东大会审议的议案属于关联交易事项，与该议案有关联关
系的股东需回避表决。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 630,229,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,105,926 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1736％。
其中，中小股东表决情况：同意630,229,256股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的98.9236％；反对5,751,448股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9028％；弃权1,105,926股（其中，因未投票默认弃权
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述议案合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公
司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股
东大会的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
杨 爱 林 雷 萌
刘 洁
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
