安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作细则》的有关规定，
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开
了公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。
本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举於
恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在
认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十二次会议所审议案
的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见
经核查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的
实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原
则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续
经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审
议，关联董事回避表决。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审查意见
经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管
理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合
理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收
益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该
事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行。因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的部分闲
置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司董事会审议。
三、关于开展期货套期保值业务的审查意见
经审核，独立董事认为：公司开展期货套期保值业务是围绕公司业务进行的，
是为了充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理原材料的价格，以保
证产品成本的相对稳定。该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意公司开展套期保值业务。
（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025
年第一次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页）
独立董事（签名）：
於恒强 丁新民 张真
首页
微信公众号
证券之星APP
