证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-009
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2025 年
第一次临时会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主
席吴黎女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、2024 年内部审计工作情况报告
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审
《2024 年内部审计工作情况报告》
计工作计划，依法依规开展内部审计工作，
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内
控体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求。因此，
会议同意该议案。
二、2025 年内部审计工作计划
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《2025 年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大
风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于防范内控风险，提升公司合
规经营水平。因此，会议同意该议案。
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三、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公
司开展融资租赁暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有
限公司开展融资租赁业务，系满足贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经
营需要；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小
股东利益的情形。因此，会议同意该议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
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